¡Alerta de estafas! Banco cubano advierte sobre fraudes en compraventa de dólares y CUP

La Banca Popolare di Risparmio di Cuba ha emesso un allarme truffe nelle ultime ore, avvertendo gli utenti di un aumento dei tentativi di frode. 

Le truffe sono rivolte a persone che partecipano all'acquisto e alla vendita di MLC (Moneta Liberamente Convertibile) o CUP (pesos cubani) tramite contatti non presenziali, come chiamate telefoniche o chat sui social network.

Modus operandi dei truffatori a Cuba

I truffatori stanno inviando messaggi di testo fingendosi il servizio ufficiale di PagoXmovil. In questi messaggi, si assicura alla vittima che l'operazione richiesta è già stata effettuata, inducendola così a effettuare il bonifico e cadere nella trappola.

È importante ricordare che tutti gli SMS ufficiali di Transfermóvil vengono inviati dal servizio PagoXmovil e mai da un numero di cellulare privato. Se ricevi un SMS da PagoXmovil proveniente da un numero privato, non effettuare il trasferimento e contatta Transfermóvil per verificare l'operazione.

Consigli di Transfermóvil per evitare di essere vittima di truffe

L'istituzione bancaria ha condiviso consigli su come evitare di essere vittima di truffe:

1. Non condivida i suoi dati con sconosciuti o persone poco affidabili, né sui social network, gruppi o tramite messaggi privati.
2. Non effettuare trasferimenti di denaro a sconosciuti in cambio di nulla.
3. Non effettuare pagamenti tramite link senza conoscere la destinazione e i dettagli degli stessi.

Dati come il nome del titolare della carta, la data di scadenza, il PIN e le chiavi di accesso, la carta con la matrice, i dati privati dei messaggi di PagoXmovil e la carta d'identità (numero, foglio e tomo) non devono essere condivisi.

Né ETECSA (Transfermóvil), né XETID (EnZona), né CIMEX (TuEnvío), né le banche o altre entità, richiedono questi dati personali in contatti diretti con le persone. Se qualcuno li richiede a nome di una di queste entità, potrebbe essere vittima di una truffa o frode.

La aplicación “estrella” del comercio electrónico en Cuba también recuerda a los usuarios que “PAGOxMOVIL en la mayoría de los teléfonos NO permite responder o hacer llamadas, ya que es un SMS informativo, producto de la operación que se realizó”.

HABLAN LOS CLIENTES DEL BANCO CUBANO SOBRE ESTAFAS

Il BPA ha ricevuto diversi commenti sul suo profilo istituzionale. "A me per poco lo fanno: ti mandano tutto il messaggio di Transfermóvil e tutto", ha scritto una persona.

“A un amico hanno truffato 1000 MLC, e di persona (la truffatrice molto sfacciata, seduta nel soggiorno di casa sua). È andato dalla polizia con la sua carta d'identità e questi non hanno agito di fronte al fatto, nonostante glielo avessero messo su un piatto d'argento”, ha raccontato un altro utente.

“Questa truffa circola da più di 1 anno e ora la banca se ne accorge? Che efficienza! Sai come truffano di più? Anche di persona, danno una carta di un’altra persona e quando trasferisci, allora non ti accreditano mai il resto in CUP o MLC tramite bonifico. A quell’ora, la persona che si fa vedere dice che chi deve fare il bonifico è un’altra persona e il bonifico non arriva mai”, ha spiegato un altro.

È importante essere vigili di fronte all'aumento delle truffe a Cuba, specialmente nelle operazioni di compravendita di MLC e CUP. Per questo motivo, la Banco Popular de Ahorro (BPA) ha emesso questo avviso per mettere in guardia gli utenti su queste pratiche fraudolente che avvengono tramite chiamate telefoniche, chat sui social network o anche di persona.