Las autoridades estadounidenses han detenido a más de 3000 personas que ayudaban a estafadores a robar dinero. Estas personas, conocidas como «mulas de dinero» recibían dinero de las víctimas de fraude y luego lo enviaban a los estafadores.
lavado de dinero
En libertad bajo fianza cubana que no declaró alta suma de dólares al entrar a Estados Unidos
Una mujer con ciudadanía de Estados Unidos pero oriunda de Cuba, fue capturada en la terminal aérea de la ciudad de Tampa. El nombre de la señora de 38 años de edad es Mirtza Ocaña y en estos momentos está libre bajo fianza.
Cubanos implicados en fraude millonario contra el Medicare en Estados Unidos
Un peculiar delito contó con el protagonismo de varios ciudadanos cubanos quienes ya fueron declarados culpables por un fraude millonario contra el Medicare en Estados Unidos.